マネーロンダリング（資金洗浄）を防止するための法規制や対策の総称で、Anti-money launderingの略称です。金融機関や貿易事業者は、不正な資金の流れを防ぐため、顧客の本人確認や取引の監視を行う義務があります。国際貿易においても、テロ資金供与防止の観点から、取引相手の審査や疑わしい取引の報告が求められています。
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マネーロンダリング（資金洗浄）を防止するための法規制や対策の総称で、Anti-money launderingの略称です。金融機関や貿易事業者は、不正な資金の流れを防ぐため、顧客の本人確認や取引の監視を行う義務があります。国際貿易においても、テロ資金供与防止の観点から、取引相手の審査や疑わしい取引の報告が求められています。