犯罪収益移転防止のことで、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止する法制度です。日本では犯罪収益移転防止法が施行され、金融機関・貿易業者は顧客の本人確認・取引記録保存・疑わしい取引の届出が義務付けられています。国際的なFATF基準に準拠します。
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犯罪収益移転防止のことで、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止する法制度です。日本では犯罪収益移転防止法が施行され、金融機関・貿易業者は顧客の本人確認・取引記録保存・疑わしい取引の届出が義務付けられています。国際的なFATF基準に準拠します。