取引禁止対象者のスクリーニングのことです。政府が指定する制裁対象者や禁輸対象国との取引を防ぐため、顧客や取引先が規制リストに該当しないか確認する手続きです。国際取引において法令遵守のために重要なプロセスであり、違反すると重い罰則が科されます。
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取引禁止対象者のスクリーニングのことです。政府が指定する制裁対象者や禁輸対象国との取引を防ぐため、顧客や取引先が規制リストに該当しないか確認する手続きです。国際取引において法令遵守のために重要なプロセスであり、違反すると重い罰則が科されます。